公告日期：2026-04-23

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2026-022
广誉远中药股份有限公司

关于修订《公司章程》及内部审计制度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董
事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订广誉远中药股份有限公司内部审计制度的议案》，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，具体如下：

《公司章程》修订对照表

序号 原条款 修订后条款

第二十七条 公司因本章程第二十 第二十七条 公司因本章程第二十五

五条第（一）项、第（二）项规定的情形 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购

收购本公司股份的，应当经股东会决议； 本公司股份的，应当经股东会决议；因本章

因本章程第二十五条第一款第（三）项、 程第二十五条第一款第（三）项、第（五）
第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

本公司股份的，可以依照本章程的规定 的，经三分之二以上董事出席的董事会会议

1 或者股东会的授权，经三分之二以上董 决议。

事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条第一款规

公司依照本章程第二十五条第一 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形

款规定收购本公司股份后，属于第（一） 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于

项情形的，应当自收购之日起 10 日内注 第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6

销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第

应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持

序号 原条款 修订后条款

（三）项、第（五）项、第（六）项情形 有的本公司股份数不得超过本公司已发行

的，公司合计持有的本公司股份数不得 股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者

超过本公司已发行股份总数的 10%，并应 注销。

当在 3 年内转让或者注销。 公司收购本公司股份的，应当依照《证

公司收购本公司股份的，应当依照 券法》的规定履行信息披露义务。

《证券法》的规定履行信息披露义务。

第四十七条 公司下列对外担保行为，

须经股东会审议通过：

第四十七条 公司下列对外担保行 （一）本公司及本公司控股子公司的

为，须经股东会审议通过： 对外担保总额,超过最近一期经审计净资产

（一）本公司及本公司控股子公司 的 50%以后提供的任何担保；

的对外担保总额,超过最近一期经审计 （二）公司的对外担保总额，超过最近

净资产的 50%以后提供的任何担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何

（二）公司的对外担保总额，超过 担保；

最近一期经审计总资产的 30%以后提供 （三）公司在一年内向他人提供担保

的任何担保； ……
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