公告日期：2026-04-23

广誉远中药股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在 2025 年度以认真负责的态度，忠实地履行各项职责和义务，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 10 月 25 日，审计委员会委员为赵选民、李先荣。

上述人员基本情况如下：

1、赵选民：西北农林科技大学管理学博士，注册会计师，会计司法鉴定师，西安石油大学会计学教授、硕士生导师。曾任瑞泰科技股份有限公司独立董事、陕西会计学会副会长、西安会计学会副会长、西安培华学院会计与金融学院院长、西安石油大佳润实业有限公司董事长、广誉远中药股份有限公司独立董事。现任成都千嘉科技股份有限公司独立董事。

2、李先荣：北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、教授、副院长、享受国务院政府特殊津贴专家，中央组织部和山西省委直接联系的高级专家、广誉远中药股份有限公司独立董事。现任山西健硕食品药品研究院研究员。

2026 年 3 月 18 日，公司完成董事会换届。第八届董事会审计委员会委员赵选
民、李先荣届满离任。同日，公司董事会“审计委员会”更名为“审计与合规委员会”，并产生第九届董事会审计与合规委员会委员：杜丽贞、汪渊智、刘强，其中
杜丽贞为召集人。

第九届董事会审计与合规委员会委员基本情况如下：

1、杜丽贞：博士研究生学历，管理学博士，财务管理副教授。现任山西财经大学会计学院副教授、硕士生导师，山西省企业类财会人员素质提升班导师、广誉远中药股份有限公司独立董事。

2、汪渊智：山西大学法学院二级教授，博士生导师，山西大学学术委员会委员，对外经济贸易大学法学博士，英国剑桥大学法学院访问学者（2003 年 10 月-2004 年 10 月），民盟中央第十二届、第十三届法制委员会委员，中国法学会民法学研究会常务理事，山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才（2018 年度），山西省首届杰出中青年法学家（2005 年），山西省法学会常务理事，山西省法学会民法学研究会会长，山西省人民政府法律顾问（2008-2017 年）。曾任中煤财产保险股份有限公司监事。现任太原农村商业银行股份有限公司独立董事、广誉远中药股份有限公司独立董事。

3、刘强：山西大学民商法学专业，法学硕士。历任山西燃气产业集团有限公司投资管理部经理，晋能环保工程有限公司副总经理、党总支书记、董事长、总经理，晋能集团有限公司计划发展部部长，神农科技集团有限公司战略发展与投资管理部（企业管理部）部长。现任神农科技集团有限公司副总经理、广誉远中药股份有限公司董事。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 11 次会议，其中针对 2024 年及 2025 年年
审工作召开会议 7 次，针对公司聘任财务总监的事项召开 1 次，关于公司 2025 年
半年度报告及第三季度报告各 1 次，关于内审部门汇报内控工作开展情况 1 次，具体情况如下：

（一）关于年审工作相关会议

1、2025 年 1 月 13 日召开的审计委员会会议，审阅了公司 2024 年度财务报
表，认为公司编制的 2024 年度财务报表基本反映了公司 2024 年度的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将此报表提交会计师，并以此为基础开展年审工作。
2、2025 年 1 月 23 日，独立董事、审计委员会与年审会计师进行进场沟通会，
听取年审会计师介绍审计计划及审计工作开展情况，独立董事、审计委员会与年审会计师就审计工作进行交流。

3、2025 年 3 月 28 日召开的审计委员会沟通会，审计委员会与年审会计师就
年报审计事项进行沟通，部分独立董事同时对公司进行实地考察。

4、2025 年 4 月 11 日召开的审计委员会会议，审议并表决通过《公司 2024 年
年度报告及摘要》《公司 2024 年度审计报告关键审计事项》《审计管理部 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度内部控制审计报告》《公司关于2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《公司关于续聘 2025 年年……
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