公告日期：2026-04-23

广誉远中药股份有限公司

第八届董事会独立董事 2025 年度述职报告

本人李先荣，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况，认真参加股东会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

李先荣：北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、教授、副院长、享受国务院政府特殊津贴专家，中央组织部和山西省委直接联系的高级专家、广誉远中药股份有限公司独立董事。现任山西健硕食品药品研究院研究员。

（二）独立性说明

1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职；本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，不是公司前十名股东，未在公司前五名股东单位及直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

2、作为公司的独立董事，本人未在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大往来；本人未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职。

3、作为公司的独立董事，本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及其主要股东
或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

4、本人是经公司股东大会选举的独立董事，与公司及公司主要股东不存在 可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。

二、独立董事 2025 年度履职概况

2025 年度，作为公司的独立董事，本人积极出席股东会、董事会及董事会
相关专门委员会会议，本着独立、客观的原则，认真审议各项议案，发表独立意 见，忠实履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位与个人的影响，积极维护股东利益。

（一）出席会议情况

1、出席董事会情况

出席董事会会议情况

独立董事姓名 以通讯方式

应参加次数 亲自出席次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

李先荣 5 5 4 0 0

2、出席董事会专门委员会会议情况

（1）出席董事会审计委员会会议情况

出席董事会审计委员会会议情况

独立董事姓名

应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

李先荣 11 11 0 0

（2）出席董事会提名委员会会议情况

出席董事会提名委员会会议情况

独立董事姓名

应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

李先荣 1 1 0 0

3、出席股东会情况

出席股东会会议情况

独立董事姓名

应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

李先荣 1 1 0 0

（一）会议表决情况

作为独立董事，本人本着勤勉尽责的原则，根据《公司独立董事制度》的规
定，以实事求是的态度，对提交会议的相关事项进行了认真的事前审查和会议审议，独立、审慎、客观地行使表决权，全力维护公司整体利益……
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