公告日期：2026-04-23

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2026-016

广誉远中药股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 11 日以电话、邮
件及其他网络通讯方式发出通知，于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司部分高管列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案：
一、公司董事会 2025 年度工作报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、公司总裁 2025 年度工作报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2025 年度财务决算报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、公司 2025 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润 6,304.35 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计可供分
配利润为-47,117.78 万元，其中，母公司年末累计未分配利润为-72,834.14 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2026-017 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、公司独立董事 2025 年度述职报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司第八届董事会独立董事 2025年度述职报告》及《公司第九届董事会独立董事 2025 年度述职报告》。

公司独立董事将分别在 2025 年年度股东会进行述职。

六、公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

八、公司董事会审计与合规委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告

公司董事会审计与合规委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计与合规委员会对
会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

九、公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、公司 2025 年度内部控制评价报告

公司 2025 年度内部控制评价报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

十一、公司 2025 年度内部控制审计报告

公司 2025 年度内部控制审计报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站……
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