公告日期：2019-06-13
公告编号：2019-018
证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：上海证券
北京博维仕科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：北京市朝阳区安贞桥胜古中路2号金基业大厦215室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴月安 董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年5月17日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数46,362,786股，占公司有表决权股份总数的83.11%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-018
上述议案为公司第三届董事会第八次会议提交审议的议案，详见2019年5月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数46,362,786股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的公司《2019年第二次临时股东大会决议》。
北京博维仕科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日
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