公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-014

证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长庄大波

6.会议列席人员（如有）：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-014

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认超出预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认超出预计日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-017）。

2.回避表决情况：

董事庄大波、叶淑华、庄洁、叶淑珍均系关联董事，鉴于非关联董事不足3人，董事会无法对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2018-014

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议

案》

1.议案内容：

提请公司于2018年9月18日召开公司2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事会

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