公告日期：2026-05-12

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2026-018

西藏城市发展投资股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 2 日

至2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及摘要 √

3 2025 年利润分配预案 √

4 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

年报审计机构和内控审计机构的议案

5 关于公司董事和高级管理人员 2025 年薪酬执行情况的议案 √

6 关于公司董事 2026 年薪酬的议案 √

7 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 √

8 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于 2026 年度对外担保总额度的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十二次（定期）会议审议通过，详见 2026
年 4 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的信息。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025 年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。