公告日期：2026-05-26

西藏城市发展投资股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二六年六月

西藏城市发展投资股份有限公司

2025年年度股东会的议程

【会议时间】：2026 年 6 月 2 日（星期二）下午 14：30

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主 持 人】：董事长陈卫东

【会议议程】

一、2026 年 6 月 2 日下午 14：30 由会议主持人宣布会议开始。

二、由会议主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；会议主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；会议主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由会议秘书提交并审议如下议案：

1、审议《2025年度董事会工作报告》

2、审议《2025年年度报告及摘要》

3、审议《2025年利润分配预案》

4、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年报审计机构和内控审计机构的议案》

5、审议《关于公司董事和高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案》

6、审议《关于公司董事2026年薪酬的议案》

7、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

8、审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9、审议《关于2026年度对外担保总额度的议案》

四、听取《独立董事2025年度述职报告》。

五、会议计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由会议秘书宣布议案的现场表决情况和结果。

六、相关人员在会议记录上签名。
七、会议主持人宣布会议结束。

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

各位股东：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况的简要概述

2025 年，房地产整体处于筑底调整阶段，市场供求关系发生深刻变化，结构性分化愈加明显，房地产发展新动能在转型中逐步形成。政策延续“止跌回稳”和“高质量发展”两条主线，市场在磨底中积蓄复苏动能。房企分化加剧，头部企业加速并购，中小房企通过股权合作、资产处置等方式突围，行业集中度进一步提升。面对复杂严峻的外部环境，公司主动承压奋进、攻坚克难，坚定不移贯彻 “创新驱动、转型发展”战略方针，在稳步夯实房地产主营业务的同时，积极推动矿业提质升级。主要经营情况如下：

1、行稳致远：深耕地产主业，筑牢长效经营根基

报告期内，公司始终坚持稳健经营，全力推进保交楼、保民生、保稳定各项工作，统筹抓好项目建设与销售去化，以建设、销售两端协同发力，切实保障项目有序建设与按期交付。

房地产开发方面：公司聚焦“保交楼”核心目标，持续完善全周期质量管控体系，加强在建项目动态监管，确保项目顺利竣备交付。公司在建项目主要在陕西西安，其中西咸世贸铭城项目、西咸世贸馨城项目、西咸世贸新都项目等均在建设中，合计在建建筑面积约 54.90 万平方米。

房地产销售方面：公司实施多元销售举措，加速库存房源消化，深化外部渠道联动，拓展客群覆盖面，全力提升资金回笼效率。报告期内主要在售房源为西安静安广场商办部分、西安璟宸尊域府、西安崇文尊域万樾府及天宸府、福建泉州海宸尊域（一期）（二期）以及其他存量项目等。报告期内，公司实现房地产销售收入 7.32 亿元。

2、精益运营：赋能多元业态，提升运营管理能效

报告期内，公司统筹推进商业与酒店运营业务，积极把握消费机遇，持续提升运营管理质效与市场竞争力，实现资产保值增值。

商业运营方面：2025 年在以提振消费为重点，全方位扩大内需的背景下，公司持续深化品牌精细化运营管理，聚焦核心业务环节提质增效，通过开展多元化营销企划活动有效拉动客流提升，借助直播等营销平台不断增强商业运营竞争力与市场影响力。报告期内，公司实现商场经营收入 6,658.97 万元，展现出商业可持续运营韧性。

酒店运营方面：报告期内，上海藏投……
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