公告日期：2026-06-03

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2026-020
西藏城市发展投资股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 254

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 403,833,722

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.4379

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》等有关规定，本次会议由董事长陈卫东主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席5人，董事李武、吴昊，独立董事黄毅、叶彦菁，因
工作原因未能列席本次会议。
2、 董事会秘书列席了本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 403,149,222 99.8304 626,100 0.1550 58,400 0.0146

2、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 403,179,122 99.8379 588,700 0.1457 65,900 0.0164

3、 议案名称：2025 年利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 403,000,991 99.7937 507,600 0.1256 325,131 0.0807

4、 议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年
报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 403,143,122 99.8289 630,100 0.1560 60,500 0.0151

5、 议案名称：关于公司董事和高级管理人员 2025 年薪酬执行情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 403,092,222 99.8163 597,300 0.1479 144,200 0.0358

6、 议案名称：关于公司董事 2026 年薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 403,054,822 99.8071 696,700 0.1725 82,200 0.0204

7、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理……
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