公告日期：2025-07-05

西藏城市发展投资股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议第二次（临时）会议决议

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开
第十届董事会独立董事专门会议第二次（临时）会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等公司规章制度的规定。

一、审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》

经审查，我们认为：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

独立董事：金鉴中 狄朝平 黄毅

2025 年 7 月 4 日

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