公告日期：2025-11-18

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-041
西藏城市发展投资股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订并制定部
分基本管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了公司第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订并制定部分基本管理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《中国证监会关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；并对《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订。《公司章程》修订前后对比表如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护西藏城市发展投资股份合法权益，规范公司的组织和行为，根 有限公司（以下简称“公司”）、股东、据《中华人民共和国公司法》（以下简 职工和债权人的合法权益，规范公司的称《公司法》）、《中华人民共和国证券 组织和行为，根据《中华人民共和国公法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人党章程》（以下简称《党章》）和其他有 民共和国证券法》（以下简称《证券
关规定，制订本章程。 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
章》）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 根据《党章》规定，在公司设 第三条 公司设立党的组织，开展党的立中国共产党的基层党组织，开展党的 活动，建立党的工作机构，配齐配强党活动。公司为党组织的活动提供必要条 务工作人员，保障党组织的工作经费。件，配备必要的党务工作人员，保障党
组织的工作经费。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章……
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