公告日期：2025-11-18

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-043

西藏城市发展投资股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日

至2025 年 12 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《独立董事制度》的议案 √

5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

7 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

9 关于修订《公司债券募集资金管理制度》的议案 √

10 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

累积投票议案
11.00 关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议 应选独立董事
案 （1）人

11.01 选举叶彦菁先生为公司第十届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十一次（临时）会议、第十届监事会第九

次（临时）会议审议通过，详见 2025 年 11 月 18 日上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的信息。
公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载公司《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无……
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