公告日期：2025-11-18

西藏城市发展投资股份有限公司
ESG 管理制度

第一章 总则

第一条 为建立健全西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和治理（ESG）管理体系，规范 ESG 管理流程，系统提升公司 ESG 管理效能，积极履行企业社会责任，推动高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织、相关政府部门、监管机构等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司
ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求自愿披露 ESG 报告。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的各级全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第二章 ESG 职责理念与原则

第六条 公司应积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在节能减碳、安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第七条 公司应尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第八条 公司应积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公
司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第九条 公司在保障可持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，应积极参与地区建设和公益事业，履行相关社会责任。

第十条 公司应严格遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 组织架构与管理职责

第十一条 公司建立 ESG 管理架构，为公司 ESG 工作开展提供组织保障。公
司 ESG 治理及管理架构由决策层、管理层、执行层三级组成。

第十二条 公司董事会是 ESG 工作的领导和决策机构，主要职责包括：

（一）审议和批准公司的 ESG 发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等重大事项；

（二）审议公司年度 ESG 报告等相关信息披露文件；

（三）审议公司其他与 ESG 相关的重要事项。

第十三条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”）是
ESG 工作的研究和指导机构，主要职责包括：

（一）对公司 ESG 战略规划、管理架构、管理制度、信息披露报告等进行研究并提出指导建议；

（二）审核公司年度 ESG 报告等相关信息披露文件；

（三）指导公司的可持续发展相关影响、风险和机遇评估，指导管理层对ESG 影响、风险和机遇采取适当的应对措施；

（四）监督、检查、评价公司 ESG 工作的落实情况；

（五）董事会授权的其他与公司 ESG 相关的事项。

第十四条 公司设立 ESG 工作组，证券部为 ESG 工作组的牵头部门，成员由
各部门负责人和 ESG 工作人员组成，主要职责包括：

（一）贯彻落实公司 ESG 发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施 ESG
工作；

（二）负责拟定 ESG 制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；
（三）负责公司 ESG 信息收集、汇编，编制 ESG 报告及相关文件；

（四）组织开展 ESG 业务培训，跟踪 ESG 政策要求及趋势；

（五）负责与利益相关方的沟通与合作；

（六）总结 ESG 工作中的问题和成果，及时向战略与 ESG 委员会汇报工作情
况，提出合理化建议；……
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