公告日期：2025-11-25

西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议资料

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二五年十一月

西藏城市发展投资股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的议程

【会议时间】：2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14：30

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主 持 人】：董事长陈卫东

【会议议程】

一、2025 年 12 月 3 日下午 14：30 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

9、审议《关于修订<公司债券募集资金管理制度>的议案》

10、审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11、关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案

11.01、审议《选举叶彦菁先生为公司第十届董事会独立董事》

四、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书宣布议案的现场表决情况和结果。

五、相关人员在大会记录上签名。
六、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《中国证监会关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；并对《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-041）及《公司章程》全文。

请各位股东审议。

2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

各位股东：

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-041）及《股东会议事规则》全文。
请各位股东审议。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

各位股东：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序行为，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-041）及《董事会议事规则》全文。
请各位……
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