公告日期：2018-05-22

证券代码：834331 证券简称：开运联合 主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：亢瑞卿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持

有表决权的股份4,845,000股，占公司股份总数的89.91%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

详见公司于 20178年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017 年年度

报告》、《2017 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

依据公司董事会 2017年度工作的实际情况，董事会就 2017年

度的工作进行了总结和汇报，并形成《2017年年度董事会工作报告》.

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

依据公司监事会2017年度工作的实际情况，监事会就 2017年

度的工作进行了总结和汇报，并形成《2017 年年度监事会工作报告》.

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》是对公司 2017年度的经营成果和财

务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2018年度财务

预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《2017 年度利润分配方案》

1.议案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年

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