公告日期：2026-05-20

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2026-028

汉商集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有 ，议案 9《关于提请股东会授权董事会办理公
司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》未通过。
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,441,947

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.70

注：截至股权登记日，公司总股本为 295,032,402 股，公司回购专用证券账户内共有6,024,130 股公司股份，公司享有表决权的股份总数为 289,008,272 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，副董事长杜书伟先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,196,275 99.8599 242,372 0.1381 3,300 0.0020

2、 议案名称：董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,196,275 99.8599 242,372 0.1381 3,300 0.0020

3、 议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,201,275 99.8628 236,972 0.1350 3,700 0.0022

4、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,195,675 99.8596 242,972 0.1384 3,300 0.0020

5、 议案名称：2025 年度公司利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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