公告日期：2026-05-21

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2026 年第一次临时股东会

会议材料

汉商集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月

目 录

汉商集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知......3
汉商集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程......4
议案一、关于变更回购股份用途并注销的议案......5
议案二、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案......7

汉商集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大会会务组办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。

四、股东及股东代表的发言或提问，应遵照会议议程的统一安排。发言或提问应围绕本次会议议题进行，与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答。

五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间，表决时不再进行会议发言。

六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收取选票。将从参会股东中提名一位股东代表，与律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。

七、公司董事会聘请执业律师列席本次股东会，并出具法律意见书。

八、对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

汉商集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：汉商集团股份有限公司董事会

现场会议时间：2026 年 6 月 4 日 14:30

现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室

网络投票时间：2026 年 6 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董事、高管人员等；

二、会议审议事项：

1. 关于变更回购股份用途并注销的议案；

2. 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案。

三、股东发言；

四、股东表决；

五、推荐大会计票、监票的股东代表；

六、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；

七、律师宣布法律意见书；

八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

九、主持人宣布会议结束。

议案一、关于变更回购股份用途并注销的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 5 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

2022 年 6 月 15 日，公司实施了首次回购。截至 2023 年 5 月 24 日，公司完
成回购，已实际回购公司股份 6,024,130 股，占公司当时总股本的 2.04%，回购
最高价格 13.25 元/股，最低价格 11.49 元/股，回购均价 12.53 元/股，使用资金总
额 7,547.84 万元（不含佣金等交易费用）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及公司回购方案的相关规定：若公司未能在回购股份实施结果暨……
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