公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-025

证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：开源证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话

方式发出

5.会议主持人：夏爱华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，

合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公告编号：2019-025

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，选举夏爱华先生为公司第二届监事会职工监事。夏爱华

先生将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的 2 名非职工监事共同

组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第二届监事会届满之日止。夏爱华先生不属于失信惩戒对
象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中山鑫辉精密技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

中山鑫辉精密技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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