公告日期：2026-04-29

汉商集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——独立董事 傅才武

作为汉商集团股份有限公司（“汉商集团”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景及兼职情况

傅才武，男，1966 年 8 月出生，中共党员，二级教授、博士生导师，武汉
大学国家文化发展研究院院长，教育部长江学者特聘教授，文化和旅游部文化
和旅游财政政策研究基地主任。1992 年 7 月至 2004 年 6 月，在湖北省文化厅
（省文物局）历任主任科员、副调研员；2004 年 9 月至 2008 年 12 月，任华中
师范大学文化产业研究所所长，国家文化产业研究中心副主任，教授；2008 年12月至2009年6月，担任武汉大学中国传统文化中心教授、博士生导师；2009年 7 月至今，任武汉大学国家文化发展研究院院长、国家文化创新研究中心主任、国家文化和旅游财政政策研究基地主任。兼任文化部“十三五”“十四五”时期文化改革发展规划专家委员会委员；文化部公共文化服务体系建设专家委员会委员；文化部文化产业专家委员会委员；全国文化馆服务标准技术委员会委员，全国文化艺术资源服务标准技术委员会委员，中央文资办专家咨询委员会委员；中国文物学会高校历史建筑专业委员会主任，长江文化促进会理论与政策专业委员会主任；湖北省人民政府咨询委员，武汉市人民政府咨询委员，武汉市文史馆员；兼任湖北省文化艺术交流协会名誉会长，湖北省文化产业学会会长。2025 年 4 月至今，担任汉商集团独立董事。

2、独立性情况自查说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委 员外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关 系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独立 董事管理办法》第六条所规定的独立性。

二、独立董事年度履职概况

本人于 2025 年 4 月 8 日经公司股东会选举为第十二届董事会独立董事后，
同时接任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。履职后，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案讨论和表决，为董事会的科学、正确决策发挥积极作用。

1、参加董事会及专门委员会、股东会情况

本人履职后，公司召开了 6 次董事会会议，本人亲自出席，没有缺席的情况。本人认真审议提交董事会的议案，以谨慎的态度行使表决权，认为公司召开
的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议程序及所作决议合法有效，本人对审议的董事会议案均投了赞成票。
本人履职后，公司董事会审计委员会举行了 3 次会议，本人作为审计委员会委员亲自出席，没有缺席的情况。本人认真履行审计委员会的工作职责，参与和跟进了公司定期报告的编制工作，审议了公司按照会计准则编制的财务报告等议案，均投了赞成票。本人履职后，公司董事会提名委员会举行了 1 次会议，本人作为主任委员均亲自出席，审议了《关于提名高级管理人员的议案》，投了赞成票。

报告期内，公司召开了 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，本人均亲自列
席，没有缺席的情况。股东会的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使特别职权，未提议召开董事会、未提议召开临时股东会或独立聘请中介机构等情形。

3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，就有关财务、内部控制等问题进行有效的探讨交流，维护了审计结果的客观公正，保证公司内控机制有效运行。

4、与中小股东的沟通交流情况

日常工作过程中，密切关注投资者对公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

5、在公司现场工作情况

本人累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人保持与公司经营管理层的充分沟通，密切关注公司的生产经营和财务状况，及时获悉公司……
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