公告日期：2026-04-29

汉商集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——独立董事 古继洪

作为汉商集团股份有限公司（“汉商集团”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景及兼职情况

古继洪，男，1963 年 12 月出生，中共党员，博士研究生，正高级会计师。
1983 年 8 月至 2001 年 5 月，在铁道部大桥工程局四处工作，历任会计员、科
长、副总会计师、总会计师；2001 年 5 月至 2002 年 8 月，任中铁大桥局四桥处
处长、党委副书记、副董事长（正处级）；2002 年 8 月至 2006 年 11 月，任中
铁大桥局集团有限公司董事、总会计师（副局级）；2006 年 11 月至 2013 年 5
月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问（副局级）；
2013 年 5 月至 2020 年 6 月，任中铁大桥局集团有限公司党委常委、董事、副总
经理、总会计师、总法律顾问（副局级）、正高级会计师；2015 年 8 月起兼任
湖北省总会计师协会会长；2020 年 6 月至 2021 年 11 月，任中铁上海工程局集
团有限公司董事、总会计师、总法律顾问（副局级）；2021 年 11 月至 2024 年
1月，任中国中铁派往所属企业专职董事、监事。先后荣获“改革开放三十周年中国总会计师贡献奖”“湖北省五一劳动奖章”“湖北省首届优秀CFO”“湖北省先进会计工作者”，入选武汉市“黄鹤英才（现代服务）计划”。2024 年 9月至今，担任汉商集团独立董事；2025 年 1 月至今，担任深圳市杰恩创意设计股份公司独立董事。

2、独立性情况自查说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委 员外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关 系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独立 董事管理办法》第六条所规定的独立性。

二、独立董事年度履职概况

2025 年，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案讨论和表决，为董事会的科学、正确决策发挥积极作用。

1、参加董事会及专门委员会、股东会情况

报告期内，公司召开了 7 次董事会会议，本人亲自出席，没有缺席的情况。本人认真审议提交董事会的议案，以谨慎的态度行使表决权，认为公司召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议程序及所作决议合法有效，本人对审议的董事会议案均投了赞成票。

报告期内，公司董事会审计委员会举行了 4 次会议，本人作为审计委员会主任委员亲自出席，没有缺席的情况。本人认真履行审计委员会的工作职责，参与和跟进了公司定期报告的编制工作，审议了公司按照会计准则编制的财务报告等议案，均投了赞成票。公司董事会提名委员会举行了 2 次会议，本人作为委员均亲自出席，审议了关于提名第十二届董事会成员和高级管理人员的议案，均投了赞成票。

报告期内，公司召开了 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，本人均亲自列
席，没有缺席的情况。股东会的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使特别职权，未提议召开董事会、未提议召开临时股东会或独立聘请中介机构等情形。

3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，就有关财务、内部控制等问题进行有效的探讨交流，维护了审计结果的客观公正，保证公司内控机制有效运行。

4、与中小股东的沟通交流情况

日常工作过程中，密切关注投资者对公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

5、在公司现场工作情况

本人累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人以现场出席的形式，保持与公司经营管理层的充分沟通，密切关注公司的生产经营和财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况，关心公司的经营发展。在……
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