公告日期：2026-04-29

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 公告编号：2026-011
汉商集团股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以网络传
输的方式发出关于召开第十二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的
通知及会议材料。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司 801 会议室以现场和通讯
表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司 2025年年度报告》及摘要。《汉商集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要和其中的财务信息已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可。

详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2025 年年度报告》《汉商集团 2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团独立董事 2025 年度述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司拟定 2025 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司 2025 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司的内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于续展及新增担保额度的议案》

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《2026 年第一季度报告》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。《汉商集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》……
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