公告日期：2026-04-30

（600774）
2025 年年度股东会

会议材料
汉商集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

第十二届董事会第七次会议材料

目 录

汉商集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
汉商集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程 ...... 4
议案一、2025 年年度报告及摘要 ......5
议案二、董事会 2025 年度工作报告 ...... 6
议案三、独立董事 2025 年度述职报告 ...... 21
议案四、2025 年度财务决算报告 ......22
议案五、2025 年度利润分配预案 ......27
议案六、关于续展及新增担保额度的议案 ...... 28
议案七、关于 2026 年度高层管理人员薪酬与考核管理方案的议案 ...... 35议案八、关于新增《汉商集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .. 36议案九、关于提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案 ...... 37

汉商集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大会会务组办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。

四、股东及股东代表的发言或提问，应遵照会议议程的统一安排。发言或提问应围绕本次会议议题进行，与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排公司董事、或高级管理人员等回答。

五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间，表决时不再进行会议发言。

六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收取选票。将从参会股东中提名一位股东代表，与律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。

七、公司董事会聘请执业律师列席本次股东会，并出具法律意见书。

八、对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

第十二届董事会第七次会议材料

汉商集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：汉商集团股份有限公司董事会

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董事、高管人员等；

二、会议审议事项：

1. 2025 年年度报告及摘要

2. 董事会 2025 年度工作报告

3. 独立董事 2025 年度述职报告

4. 2025 年度财务决算报告

5. 2025 年度公司利润分配预案

6. 关于续展及新增担保额度的议案

7. 关于 2026 年度实际履职董事薪酬与考核管理方案的议案

8. 关于新增《汉商集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9. 关于提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案

三、股东发言；

四、股东表决；

五、推荐大会计票、监票的股东代表和人选；

六、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；

七、律师宣布法律意见书；

八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

九、主持人宣布会议结束。

议案一、2025 年年度报告及摘要

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