公告日期：2026-05-30

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-020

南京熊猫电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 810

其中：A 股股东人数 809

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 251,318,590

其中：A 股股东持有股份总数 237,522,590

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,796,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 27.501%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.992%

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.510%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。

3、会计师和见证律师出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 235,849,490 93.845% 1,611,800 0.641% 61,300 0.024%

H 股 13,790,000 5.487% 6,000 0.002% 0 0.000%

普通股合计： 249,639,490 99.332% 1,617,800 0.644% 61,300 0.024%

2、 议案名称：审议《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 235,848,390 93.844% 1,611,400 0.641% 62,800 0.025%

H 股 13,790,000 5.487% 6,000 0.002% 0 0.000%

普通股合计： 249,638,390 99.331% 1,617,400 0.644% 62,800 0.025%

3、 议案名称：审议《公司 2026 年度财务预算报告》

审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。