公告日期：2025-12-05

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-032
南京熊猫电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东
会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2025 年第二次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数 647

其中：A 股股东人数 646

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 278,858,685

其中：A 股股东持有股份总数 237,676,685

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 41,182,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 30.515%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.009%

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.506%

2、2025 年第一次 A 股类别股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数 646

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,676,685

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.009%

份总数的比例（%）
3、2025 年第一次 H 股类别股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,182,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 4.506%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事刘剑锋先生因有公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议；
4、会计师和见证律师出席了本次临时股东大会和类别股东会。
二、2025 年第二次临时股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议批准《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 236,325,585 84.75% 1,139,700 0.41% 211,400 0.07%

H 股 41,182,000 14.77% 0 0.00% 0 0.00%

普通股合计： 277,507,585 99.52% 1,139,700 0.41% 211,400 0.07%

2、议案名称：审议批准《关于修改<公司股东会议事规则>》的……
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