公告日期：2026-03-28

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-007
南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2026 年 3 月 10 日和 17 日以
电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召
开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。公司管理层及相关职能部门负责人列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于2026年3月27日在公司会议
室召开 2026 年第二次会议，审核同意公司 2025 年度财务报告，同意将公司 2025
年度财务报告提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于2026年3月27日在公司会议室召开 2026 年第二次会议，审核通过了《关于计提资产减值准备》的议案，同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于计提资产减值准备的公告》（2026-008）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》

2026 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 310,000 万元，利润总额人民
币 8,000 万元。董事会根据国内外经济整体发展形势，充分考虑了公司所处行业的发展状况，结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司面临许多不确定因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《公司 2025 年年度利润分配方案》

经审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币10,731,710.09 元；可供股东分配的利润为人民币 303,372,560.00 元（母公司）。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，拟订 2025 年年度利润分配方案为：

建议以 2025 年 12 月 31 日的总股本 913,838,529 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），共派发现金红利总额为人民币
9,138,385.29 元（含税），剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站的《南京熊猫2025年年度利润分配方案公告》（2026-010）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

三位独立董事分别向董事会提交了述职报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告……
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