公告日期：2026-03-28

南京熊猫电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京熊猫电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱维驯，1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所审计
经理、香港天职会计师事务所有限公司高级审计经理。2010 年 7 月至 2020 年 3
月任职于颖通（远东）有限公司，担任财务总监。2020 年 3 月至 2021 年 9 月任
职于思派健康产业投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年 12
月任职于神州医疗科技股份有限公司，担任财务副总裁。2023 年 5 月至今任职于颖通（远东）有限公司，担任首席财务官。

根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，本人确认符合独立性的要求，不存在影响独立性的情况，已向公司提交关于独立性的自查报告。
二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东会出席情况

参加股
参加董事会情况 东会情
况

本年应参 以通讯 委托 是否连续 出席股
董事 加董事会 亲自出 方式参 出席 缺席 两次未亲 东会的
姓名 次数 席次数 加次数 次数 次数 自参加会 次数
议

朱维驯 20 20 0 0 0 否 5

（二）董事会各专业委员会出席情况

2025 年度，公司召开审计与风险管理委员会 8 次，提名委员会 1 次，战略
与可持续发展委员会 1 次，薪酬与考核委员会 4 次。本人均按规定参会。

（三）参加独立董事专门会议情况

2025 年度，本人按时参加公司召开的各次独立董事专门会议，围绕 2025 年
度日常关联交易额度预计（2025 年 2 月）、2025 年度日常关联交易预计额度调整（2025 年 11 月）、公司与财务公司关联交易风险评估等核心议题，深入研究议案细节，结合公司经营实际，充分考虑中小股东利益，客观、公正发表独立意见，为公司关联交易相关决策提供专业参考，确保交易合规性与公允性。

作为公司独立董事，在相关会议召开前，本人详细审阅了会议文件和做出决策所需要的资料。会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验发表独立意见，审慎、客观地行使表决权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构负责人及年报审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的项目合伙人、签字注册会计师保持常态化沟通，切实履行好监督和评估内外部审计机构的职责。

1、在年报审计机构进场前，与年审注册会计师就审计团队独立性、人员构成、2025 年年报审计计划及审计重点事项进行沟通，重点关注资产减值、关联交易、股权处置等事项的审计安排。在年报审计过程中，考察年报审计机构工作现场，与项目团队及现场负责人沟通交流，对年报审计机构的审计流程有效性、审计质量进行监督及评估，协调公司与外部审计机构的沟通衔接，要求公司做好配合工作。在年审注册会计师出具初步审计意见后，与其就初审意见、审计中发现的问题、管理层与审计机构的分歧等进行专项沟通，要求审计机构保持职业审慎，确保审计结果客观公正。

2、加强对内部审计机构工作的指导，审阅、优化 2025 年度内部审计工作计划，关注内部审计工作开展情况，督促内审部门与外部审计机构建立协同机……
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