公告日期：2026-03-28

南京熊猫电子股份有限公司

2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告

2025 年度，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）审计与风险管理委员会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，遵循独立性、专业性和有效性原则，勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在审核监督财务信息及其披露、监督评估内外部审计机构工作、内部控制建设及评价等方面，为公司提供了专业意见及建议，认真行使《公司法》规定的监事会职权，切实维护了公司整体和全体股东利益。

一、审计与风险管理委员会的基本情况

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于 2024 年 6 月 21 日选举产生，
任期三年。2025 年 11 月 7 日，公司召开第十一届董事会临时会议，审议通过了
经修订的《董事会审计与风险管理委员会议事规则》，将审核委员会更名为审计与风险管理委员会（本报告中统称为“审计与风险管理委员会”）。2025 年 12月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>》的议案，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权。

审计与风险管理委员会由 5 名非执行董事组成，现任委员分别是独立非执行董事熊焰韧女士、戴克勤先生、朱维驯先生，及非执行董事胡进先生、吕松先生。熊焰韧女士为会计学博士，担任审计与风险管理委员会主任委员。

第十一届董事会审计与风险管理委员会现任委员的基本情况如下：

1、熊焰韧女士：1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2019
年 9 月至 2025 年月 8 月任辽宁奥克化学股份有限公司独立董事、审计委员会主
任。熊焰韧女士现任南京大学商学院会计学系副教授，上海谊众药业股份有限公司独立董事、审计委员会主任，南京熊猫电子股份有限公司首席独立非执行董事、审计与风险管理委员会主任委员。

2、戴克勤先生：1958 年生，在职研究生，正高级经济师，律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、高级法务总监，南京华东科技股份有限公司独立董事、南京港股份有限公司独立董事、南京公用股份有限公司独立董事、江苏华宏科技股份有限公司独立董事、南京新联电子股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省发明协会监事，南京化纤股份有限公司独立董事、南京熊猫电子股份有限公司独立董事，并担任多家企业常年法律顾问。
3、朱维驯先生：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所审
计经理、香港天职会计师事务所有限公司高级审计经理。2010 年 7 月至 2020 年
3 月任职于颖通（远东）有限公司，担任财务总监。2020 年 3 月至 2021 年 9 月
任职于思派健康产业投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年
12 月任职于神州医疗科技股份有限公司，担任财务副总裁。2023 年 5 月至今任职于颖通（远东）有限公司，担任首席财务官。朱先生长期从事审计与财务工作，具有丰富的财务管理经验。

4、胡进先生：1980 年生，合肥工业大学工业自动化专业，本科。历任南京中电熊猫信息产业集团有限公司投资发展部项目主管、副总监、规划投资部副主
任。2019 年 12 至 2021 年 9 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务
部主任、法律事务办公室主任，2021 年 9 月至 2022 年 5 月任南京中电熊猫信息
产业集团有限公司总经理助理、规划科技部主任，改革办副主任，2022 年 5 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、规划科技部主任，改革办主任。

5、吕松先生：1985 年生，南京财经大学法学专业，本科，具有法律职业资格、公司律师证书。历任熊猫电子集团有限公司法规处法务、熊猫电子集团有限公司办公室法务、南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部法务、行政秘
书、法律事务办公室副主任。2017 年 3 月至 2019 年 1 月任南京熊猫电子股份有
限公司行政法务部副部长（主持工作）、保密办公室主任，2019 年 2 月至 2020年 1 月任南京熊猫电子股份有限公司行政法务部部长兼保密办公室主任，2020

年 1 月至 2021 年 9 月任南京熊猫电子股份有限公司总法律顾问、行政法务部……
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