公告日期：2026-03-28

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-012

南京熊猫电子股份有限公司

2026 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本议案已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
日常关联交易对公司的影响：本次关联交易有利于公司及子公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允的原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日
召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《2026 年度日常关联交易》的议案，同意公司及相关子公司 2026 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称“乐金熊猫”）、成都京东方显示科技有限公司（以下简称“成都京东方”）、南京爱立信通信有限公司（以下简称“南京爱立信”，为公司之参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司（以下简称“ENC”）于公司完成该参股公司股权公开挂牌转让后而实施工商变更及更名而来）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 3,000 万元、5,500 万元、1,500 万元（以上金额均含本数）。分项审议的表决结果均为：赞成 8 票，反对0 票，弃权 0 票。公司执行董事、总经理胡回春先生在与乐金熊猫、南京爱立信的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利，董事吕松先生在与成都京东方的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利。除上述情形外，公司并无任何董事在上述关联交易中享有重大利益。董事会及全体非关联董事同意该等日常关联交易。本次日常关联交易额度预计，无需提交股东会审议。

2、在董事会书面审核前，公司提供了 2026 年度日常关联交易额度预计相关事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可。独立董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议，同意公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项并发表了同意的独立意见。

3、董事会审计与风险管理委员会对公司 2026 年度关联交易额度预计事项发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别 关联人 2025年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生
金额 发生金额 金额差异较大的原因

南京乐金熊猫电器 业务尚未完全开展

向关联人销售 有限公司 1,000 71.34

物资、零部件 成都京东方显示科 业务尚未完全开展

及提供分包服 技有限公司 10,000 4,667.91

务 南京爱立信通信有

限公司 1,000 877.73

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

本年年初 2025年 占同 本次预计金
本次 占同类 至披露日 与关联 类业 额与上年实
关联交 关联人 预计 业务比 与关联人 人实际 务比 际发生金额
易类别 金额 例（%） 累计已发 发生金 例 差异较大的
生的交易 额 （％） 原因

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