公告日期：2026-04-25

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-016
南京熊猫电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 5 月 29 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二）股东会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日14 点 30 分

召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 22 日

（七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（八）涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》 √ √

2 审议《公司 2025 年度财务决算报告》 √ √

3 审议《公司 2026 年度财务预算报告》 √ √

4 审议《公司 2025 年年度利润分配方案》 √ √

5 审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √ √

6 审议《关于聘任 2026 年度审计机构》的议案 √ √

7 审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √ √

审议经修订的第十一届董事会董事及高级管理

8 人员的薪酬政策暨制订《2026 年度董事、高级管 √ √

理人员薪酬方案》

9 审议《关于购买 2026 年董责险》的议案 √ √

累积投票议案

10.00 关于选举公司第十一届董事会非执行董事的议 应选董事（1）人
案

审议选举徐建宇为公司第十一届董事会非执行

10.01 董事，任期与第十一届董事会同步，自股东会审 √ √

议通过时生效

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详情请见公司于 2026 年 3 月 28 日、4 月 18 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告和报告。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4：审议《公司 2025 年年度利润分配方
案》、议案 6：审议《关于聘任 2026 年度审计机构》的议案、议案 7：审议《公

司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、议案 8：审议经修订的第十一届董事
会董事及高级管理人员的薪酬政策暨制订《2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案》、议案 9：审议《关于购买 2026 年董责险》的议案、议案 10：关于
选举公司第十一届董事会非执行董事的议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意……
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