公告日期：2026-05-26

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股
公告编号：2026-023

东方通信股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日

至2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2025 年财务决算报告 √ √

3 关于 2025 年度利润分配的预案 √ √

4 关于 2026 年日常关联交易事项预计的议案 √ √

5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

6 关于董事 2025 年度薪酬情况报告及拟定 2026 年度薪酬 √ √
方案的议案

7 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √ √

本次年度股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》、《高级管理人员
2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 4 已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，议案 5 至议案
7 已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东
会审议。相关公告已于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：中电科东方通信集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。