公告日期：2026-06-10

东方通信股份有限公司

2025年年度股东会会议资料
■时间：2026年6月17日下午14:00
■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、 主持并宣布会议开始
二、 听取会议议案
（一）公司 2025 年度董事会工作报告

汇报人：董事会秘书 章占初

（二）公司 2025 年财务决算报告

汇报人：财务总监 王妍

（三）关于 2025 年度利润分配的预案

汇报人：财务总监 王妍

（四）关于 2026 年日常关联交易事项预计的议案

汇报人：财务总监 王妍

（五）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
汇报人：董事会秘书 章占初

（六）关于董事 2025 年度薪酬情况报告及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案

汇报人：董事会秘书 章占初

（七）关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

汇报人：董事会秘书 章占初

I

三、 听取《独立董事 2025 年度述职报告》

汇报人：独立董事 杨小虎、钱育新、覃予

四、 听取《高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案》

汇报人：董事会秘书 章占初

五、 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
六、 审议上述议案并进行投票表决
七、 宣读表决结果
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 宣读本次股东会决议

II

目 录

议案一 公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 1

议案二 公司 2025 年财务决算报告 ...... 8

议案三 关于 2025 年度利润分配的预案 ...... 13

议案四 关于 2026 年日常关联交易事项预计的议案 ...... 14
议案五 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
...... 20
议案六 关于董事 2025 年度薪酬情况报告及拟定 2026 年度薪

酬方案的议案 ...... 26议案七 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 ...... 28
独立董事 2025 年度述职报告（杨小虎） ...... 30
独立董事 2025 年度述职报告（钱育新） ...... 38

独立董事 2025 年度述职报告（覃 予） ...... 46
高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 .... 55

2025 年年度股东会（现场）投票表决办法 ......57
III

议案一 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年是“十四五”收官、“十五五”谋划之年，公司主动
谋新、谋变、谋突破，积极推动“一三三四”重点改革发展任务，各项工作取得了新进展新成效，为公司实现高质量发展奠定了坚实的改革基础。公司全年实现利润总额 3.67 亿元，同比增长126.93%；营业收入 24.77 亿元，同比下降 14.40%。

（一）市场攻坚多点突破

专网通信加大轨交市场攻坚力度，全年中标项目近 20 个，
其中香港地铁实现首线破冰；紧抓公安、应急、政务行业机会，继续保持市场地位；抢抓机场、港口的国产化机遇，扩大市场占有率；积极牵头 EPDT 终端标准制定，推出 EPDT 通信系统。

公网通信持续巩固能开平台市场地位，中标某电信运营商5G新通话三期等重点项目；数智应用新业务实现规模化商用，AI 反诈防骚扰类数智应用新开拓 14 个省级电信运营商。

DICT 服务深耕 CT 业务基本盘，持续提升设备制造商及电信
运营商市场份额；IT 业务取得新成效，斩获某头部互联网企业云综合布线项目；数智化解决方案业务等新业务取得市场突破，成功落地浙江智慧城管等项目。

金融科技加大金融信创市场推广力度，中标交行等重点项目，
同时持续提升维保等服务效能，拓展智慧网点等解决方案市场，探索创新业务路径、深化产业转型升级。

智能制造经营质效不断跃升，核心客户业务规模稳中有升、新客户业务规模逐步起量，并与具身智能等产业新势力初步达成业务合作。

……
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