公告日期：2026-04-28

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2026-012

东方通信股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六
次会议于 2026 年 4 月 14 日发出会议通知，于 2026 年 4 月 24 日在东
方通信城 A210 会议室以现场方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议或通过了以下议案和报告：

（一）公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告尚需提交公司股东会审议。

（二）公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）公司 2025 年财务决算报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告尚需提交公司股东会审议。

（四）关于 2025 年度利润分配的预案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2026-013 的《东方通信股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。

（五）关于 2026 年日常关联交易事项预计的议案

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃
权票 0 票

关联董事：郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生和张玢先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2026-014 的《东方通信股份有限公司关于 2026 年日常关联交易事项预计的公告》。

（六）关于核销部分应收款项的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意对公司长期挂账、已确认无法收回的应收账款及其他应收款进行核销，共计 621.54 万元。本次应收款项坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不会对公司总资产、净资产和当期损益产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（七）关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年年度报告》《东方通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（八）关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（九）关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司……
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