公告日期：2026-04-28

东方通信股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨小虎）

作为东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《东方通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，秉持勤勉尽责、独立客观的履职原则，充分发挥计算机信息技术领域专业优势与科技企业经营管理经验，忠实履行独立董事各项职责，积极参与公司治理与重大事项决策监督，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及专业背景情况

杨小虎，男，1966 年 6 月出生，博士研究生学历，现任东方
通信股份有限公司独立董事、浙江大学计算机学院教授。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁。

（二）独立性情况说明

本人已完成 2025 年度独立董事独立性专项自查，严格符合

《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的全部规

定，不存在任何影响本人独立性的情形，未在公司及其控股股东、
实际控制人及其关联方担任除独立董事外的其他职务，与公司及

相关主体不存在可能影响独立客观判断的利害关系，相关独立性

自查结果已提交公司董事会备案。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席及参与情况

1、出席董事会、股东会情况

姓名 报告期内应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会 会次数

杨小虎 8 8 6 0 0 否 2

2025 年度，本人出席公司召开的董事会会议 8 次，充分履

行职责。认真审阅会议议案材料，充分利用自身计算机领域的专

业知识，对董事会会议议案提出合理化建议和意见，独立审慎行

使表决权，本年度对董事会审议的全部议案均投赞成票，无反对、
弃权情形。本人确认，公司 2025 年度董事会、股东会的召集、

召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，重大经营

决策事项均履行了完整的法定审议程序，合法有效。

2、董事会专门委员会参与情况

2025 年度，本人作为公司提名委员会委员、薪酬与考核委员

会委员，全年参加提名委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议

1 次。各专门委员会严格按照各自的工作规则开展工作，本人全

程参与议案审议，重点结合企业发展需求，对董事、高级管理人

员候选人的专业匹配度等开展专项审核，对董事、高级管理人员的薪酬合理性开展专业研判，对提交董事会审议的事项未提出否定意见。

3、独立董事专门会议参与情况

2025 年度，本人参加公司召开的独立董事专门会议 2 次，
充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护中小股东及利益相关方的权益，促进公司规范运作。本人对提交董事会审议事项未提出否定意见。

（二）独立董事职权行使情况

本年度，本人在出席董事会、专门委员会、独立董事专门会议期间，依法独立、客观、充分地对审议事项发表独立意见，审慎行使表决权，向董事会提出专业合理的优化建议，并持续跟踪会议决议的执行情况，重点关注董事会意见的整改落实。

（三）与内部审计机构、会计师事务所沟通情况

2025 年 4 月，本人列席公司第九届董事会审计委员会 2025
年第一次会议，听取容诚会计师事务所出具的《2024 年度审计总结》、公司内部审计部门出具的《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度内部审计工作总结报告》《公司 2024 年度风险管理报告》 《公司 2024 年度内部控制体系工作报告》《公司 2025年审计工作计划》等议案，就本人重点关注的财务、业务问题与容诚会计师事务所、公司内部审计部门进行沟通，提出专业意见和建议。

2025 年 9-10 月，本人关注公司 2025 年度会计师事务所选
聘、变更相关工作，从企业审计需求角度，对候选机构在信息通信与技术行业的审计专业能力提出参考意见，确保审计机构能……
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