公告日期：2025-07-05

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-060
山东新潮能源股份有限公司

第十二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：

★ 公司全体董事出席了本次会议。

★ 有 1 位董事对本次董事会审议的第（一）、（二）、（五）、（六）、（十一）、
（十四）、（十五）、（十八）、（十九）项议案投反对票。

★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2．本次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯通知的方式发出。

3．本次会议于 2025 年 7 月 4 日 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。

4．本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票

独立董事赵庆先生投反对票，理由为：仅反对其中与经营业绩（含营业收入）、油气资产及内部控制相关的表述，因为没有外部审计机构的审计结论支持。本人对经营业绩（含营业收入）及油气资产相关表述的反对并不表明本人认为该等事项的相关表述一定不为真，鉴于审计机构的审计时间过于紧迫且所需审计材料细致、复杂等客观原因导致审计机构对此无法表示意见，如有足够时间进行全面、充分的外部审计工作，对该等事项或许能获得明确的审计结论。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

董事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要能够严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票

独立董事赵庆先生投反对票，理由为：仅反对其中与经营业绩（含营业收入）、油气资产以及内部控制相关的表述和与对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明相关的表述，因为没有外部审计机构的审计结论支持。本人对经营业绩（含营业收入）及油气资产相关表述的反对并不表明本人认为该等事项的相关表述一定不为真，鉴于审计机构的审计时间过于紧迫且所需审计材料细致、复杂等客观原因导致审计机构对该等事项无法表示意见，如有足够时间进行全面、充分的外部审计工作，对该等事项或许能获得明确的审计结论。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

2024 年年度股东大会将听取各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。
（四）会议审议通过了《2024 年度董事会审计委员会工作报告》

董事会认为，董事会审计委员会 2024 年度能够按照《公司法》《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》、公司《董事会审计委员会工作细则》及其他相关法律、法规的规定履行职责，在公司年报审计工作中发挥了董事会审计委员会的作用，在日常工作中为公司的规范运作发挥了作用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会工作报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（五）会议审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票

独立董事赵庆先生投反对票，理由为：没有外部审计机构的审计结论支持。本人并不否认公司在内部控制机制上已经采取了诸多措施进行积极整改，但基于对审计机构审计结论的尊重，并在此基础上独立判断，认……
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