公告日期：2026-04-24

山东新潮能源股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会工作报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《山东新潮能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

报告期初，公司董事会审计委员会由吴羡女士、刘军先生、王滢女士组成，由吴羡女士担任主任委员。因公司董事会换届选举，前述委员的任期于 2025 年7 月 24 日届满。

2025 年 7 月 24 日，经第十三届董事会第一次会议审议，公司董事会审计委
员会由陈小俊女士、解祥华先生、刘春林先生组成，陈小俊女士担任主任委员。
公司审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律、法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

（一）会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开会议 8 次，分别是：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025 年 1 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 议案全部通过
月 27 日

2025 年 3 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 议案全部通过
月 20 日

2025 年 4 《立信会计师事务所（特殊普通合伙）<与治理层的沟通 议案全部通过
月 17 日 函>》、《公司 2024 年审计工作总结暨 2025 年工作计划》

《注册会计师审计完成后与审计委员会沟通材料》、《2024 对《注册会计师
2025 年 7 年度董事会审计委员会工作报告》、《2024 年年度报告及摘 审计完成后与审
月 4 日 要》、《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年度财务决算 计委员会沟通材
报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2024 年度募集资金存 料》，全体委员

放与实际使用情况的专项报告》、《关于所属公司开展原油 发表否定意见
及天然气套期保值业务的议案》、《2025 年第一季度报告》、

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职

责情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年

度履职情况评估报告》、《董事会审计委员会关于无法表示

意见的审计报告的专项说明》、《董事会审计委员会关于无

法表示意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

2025 年 7 《关于聘任公司财务总监的议案》 议案全部通过
月 29 日

2025 年 8 《关于 2024 年度财务决算报告（修订）的议案》、《关于设

月 29 日 立内控审计部的议案》、《关于截至 2025 年 6 月 30 日止六 议案全部通过
个月期间中期财务报表的议案》

2025年10 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 议案全部通过
月 15 日

2025年10 《关于截至 2025 年 9 月 30 日止九个月期间第三季度财务 议案全部通过
月 30 日 报表的议案》

（二）会议出席情况

吴羡女士、刘军先生、王滢女士在其任期内，均出席了应出席的 4 次审计委员会会议。

陈小俊女士、解祥华先生、刘春林先生均出席了应出席的 4 次审计委员会会议。

三、审计委员会工作履职情况

（一）审计委员会承继上市公司监事会职责

2025 年 10 月 31 日，公司召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于取消监事会并进一步修订<公司章程>的议案》等议案，取消监事会并免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权。

（二）审计委员会会议的召开、召集、表决程序等合法合规

报告期内，审计委员会召开了 8 次会议，从专业的角度，独立、客观地做出判断，提出的意见或建议为董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。