公告日期：2026-04-24

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-030
山东新潮能源股份有限公司

第十三届董事会第十一次会议决议公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出，符合公司
章程相关规定。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 23 日 9 点 00 分以现场和通讯会议的
方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长张钧昱先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司 2025 年年度报告及摘要能够严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券
交易所股票上市规则》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2025年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

董事会认为，董事会审计委员会 2025 年度能够按照《公司法》《公司章程》、公司《信息披露管理制度》、公司《董事会审计委员会工作细则》及其他相关法律、法规的规定履行职责，在公司年报审计工作中发挥了董事会审计委员会的作用，在日常工作中为公司的规范运作发挥了作用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

（五）审议通过《关于制定/修订公司内部制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《市值管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《委托理财管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，审计委员会认为：公司按照相关规定编制的 2025 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况；公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《山东新潮能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

2025 年年度股东会将听取各独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。
（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

鉴于该议案涉及独立董事独立性，独立董事全体回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于 20……
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