公告日期：2026-05-08

新疆友好（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 4
议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告 ......6
议案 2：公司 2025 年度财务决算报告 ......13
议案 3：公司 2025 年度利润分配预案 ......17
议案 4：公司 2025 年年度报告及摘要 ......18
议案 5：公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ......18
议案 6：关于公司申请银行授信贷款额度的议案 ......21
议案 7：关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关

联交易的议案 ...... 21
议案 8：关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 ......27
议案 9：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......29
议案 10：公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 ......30
议案 11：公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案 ......31

新疆友好（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 5 月 15 日上午 11:00（会议签到时间为上
午 10:30-11:00）（北京时间）。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室

三、出席现场会议对象

1、截至 2026 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

四、见证律师：新疆天阳律师事务所律师

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（10:30-11:00）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

4、宣读会议须知

5、推举 2 名股东代表与见证律师共同进行计票和监票

6、对以下议案逐项进行审议和投票表决：

序号 非累积投票议案 是否为特别
决议事项

1 公司 2025 年度董事会工作报告 否

2 公司 2025 年度财务决算报告 否

3 公司 2025 年度利润分配预案 否

4 公司 2025 年年度报告及摘要 否

5 公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案 否

6 关于公司申请银行授信贷款额度的议案 否

7 关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度 否

日常关联交易的议案

8 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 否

9 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 否

序号 累积投票议案 是否为特别
……
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