公告日期：2026-05-16

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-016
新疆友好（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,481,654

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.7159
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，董事吕伟顺先生、姜金双先生以及独立董事安
如磐先生、鞠桂春先生因公务未能出席本次股东会。
2、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、赵
庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,378,854 99.9125 88,800 0.0756 14,000 0.0119

2、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,378,954 99.9126 88,700 0.0755 14,000 0.0119

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,365,554 99.9012 102,800 0.0875 13,300 0.0113

4、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,378,954 99.9126 88,700 0.0755 14,000 0.0119

5、 议案名称：公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,378,854 99.9125 88,800 0.0756 14,000 0.011……
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