公告日期：2026-05-16

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-018
新疆友好（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表决董事 5 名，参加通讯表决董事 4 名（董事吕伟顺先生、闫莉女士、宋维家先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。经全体董事共同推举，本次会议由董事李宏胜先生主持，会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

会议选举李宏胜先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《关于确定公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第十一届董事会各专门委员会成员确定如下：

董事会战略委员会：李宏胜先生（主任委员）、吕伟顺先生、宋维家先生、鞠桂春先生、张海霞女士；

董事会审计委员会：张海霞女士（主任委员）、李宏胜先生、杨柳女士；

董事会提名委员会：鞠桂春先生（主任委员）、吕伟顺先生、杨柳女士；

董事会薪酬与考核委员会：宋维家先生（主任委员）、张海霞女士、杨柳女士。

上述各专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长李宏胜先生提名，聘任姜胜先生为公司总经理，任期三年。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经公司总经理姜胜先生提名，聘任赵庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生、丁维女士和刘欢女士为公司副总经理，任期一年；聘任韩建伟先生为公司财务负责人（总会计师），任期一年。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

聘任韩建伟先生为公司财务负责人的事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

①聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

②聘任张兵先生为公司副总经理，任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

③聘任丁研峰先生为公司副总经理，任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

④聘任丁维女士为公司副总经理，任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

⑤聘任刘欢女士为公司副总经理，任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

⑥聘任韩建伟先生为公司财务负责人（总会计师），任期一年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长李宏胜先生提名，聘任石磊先生为公司董事会秘书，任期三年。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长李宏胜先生提名，聘任韩玮女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日
附件：个人简历

李宏胜，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大商股……
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