公告日期：2025-05-17

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2025-021
新疆友好（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,343,281

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.9925

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、
王常辉先生以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士因公务未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事潘澍先生、李若菲女士因公务未能出席本
次股东大会；
3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、赵
庆梅女士、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,252,381 99.9232 60,800 0.0514 30,100 0.0254

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,251,881 99.9228 60,800 0.0513 30,600 0.0259

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,239,381 99.9122 72,400 0.0612 31,500 0.0266

4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,195,281 99.8749 117,400 0.0992 30,600 0.0259

5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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