公告日期：2025-10-30

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-037
新疆友好（集团）股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2025年10月17日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共8 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2025 年 10 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开
本次会议。

（四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表
决董事 3 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司 2025 年第三季度报告》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团 2025 年第三季度报告》。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（临 2025-038 号）及《公司章程》全文。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
1、修订《友好集团股东会议事规则》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、修订《友好集团董事会议事规则》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、修订《友好集团累计投票制实施细则》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
4、修订《友好集团独立董事制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
5、修订《友好集团关联交易管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
6、修订《友好集团募集资金管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
7、制定《友好集团会计师事务所选聘制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
8、修订《友好集团董事会专门委员会工作规程》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
9、修订《友好集团独立董事专门会议制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
10、修订《友好集团总经理工作细则》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
11、修订《友好集团董事会秘书工作制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
12、修订《友好集团信息披露事务管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
13、修订《友好集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
14、修订《友好集团年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
15、修订《友好集团内部审计制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

16、修订《友好集团内部控制管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

17、修订《友好集团内部控制评价制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

18、修订《友好集团控股子公司……
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