公告日期：2025-11-08

新疆友好（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月

目 录

会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 3
议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......5
议案 2：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 ......29
议案 3：关于增补公司非独立董事的议案 ......30

新疆友好（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 11 月 14 日上午 11:00（会议签到时间为
上午 10:30-11:00）（北京时间）。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 14 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室

三、出席现场会议对象

1、截至 2025 年 11 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

四、见证律师：新疆天阳律师事务所律师

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（10:30-11:00）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

4、宣读会议须知

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与见证律师共同进行计票和监票

6、审议会议各项议案：

序号 议案名称

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01 修订《友好集团股东会议事规则》

2.02 修订《友好集团董事会议事规则》

2.03 修订《友好集团累计投票制实施细则》

2.04 修订《友好集团独立董事制度》

2.05 修订《友好集团关联交易管理制度》

2.06 修订《友好集团募集资金管理制度》

2.07 制定《友好集团会计师事务所选聘制度》

3 关于增补公司非独立董事的议案

7、股东发言

8、参会股东及股东代表对上述议案进行现场表决

9、宣读现场表决结果

10、主持人征询现场参会股东及股东代表对现场表决结果是否有异议

11、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）

12、宣读合并表决结果及股东大会决议

13、律师宣读见证意见

14、签署股东大会决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

新疆友好（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开会议的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报……
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