公告日期：2025-11-15

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-041
新疆友好（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 173

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,153,853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.2527
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事吕伟顺先生、姜金双先生以及独立董事安
如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事潘澍先生因公务未能出席本次股东大会；3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、赵
庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,889,253 99.7779 232,300 0.1950 32,300 0.0271

2.00 议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：修订《友好集团股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,937,453 99.8184 212,700 0.1785 3,700 0.0031

2.02 议案名称：修订《友好集团董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,927,253 99.8098 222,600 0.1868 4,000 0.0034

2.03 议案名称：修订《友好集团累计投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,927,253 99.8098 222,600 0.1868 4,000 0.0034

2.04 议案名称：修订《友好集团独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 ……
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