公告日期：2026-04-23

新疆友好（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《友好集团董事会专门委员会工作规程》的有关规定，作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由 2 名独立董事张海霞女士、安如磐先生和 1
名非独立董事李宏胜先生组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事张海霞女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责。报告期内，公司审计委
员会共召开 7 次会议，审计委员会全体成员亲自出席了全部会议。会议分别对公司年审进展情况、审计结果以及关联交易事项、定期报告等进行了沟通和审议，并对相关事项发表了审核意见。

（一）2025 年 3 月 7 日公司召开了年审工作沟通会，会议主要内容是与大
华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）沟通 2024 年度财务审计和内控审计工作的计划安排、初步开展部分工作内容。

（二）2025 年 4 月 11 日公司召开审计委员会 2024 年年度审计进展沟通会，
会议主要内容是与大华所沟通 2024 年度财务审计和内控审计工作的进展情况、主要财务指标变化情况以及审计过程中关注的主要问题。

（三）2025 年 4 月 22 日公司召开审计委员会会议，审阅了公司 2024 年度
审计报告、2024 年年度报告并发表意见，同时对公司 2024 年度内控评价报告、公司日常关联交易事项、续聘审计机构事项、聘任财务负责人等事项发表了审核意见。

（四）2025 年 4 月 29 日召开审计委员会会议，审阅了《公司 2025 年第一
季度报告》并发表意见。

（五）2025 年 8 月 20 日召开审计委员会会议，审阅了《公司 2025 年半年
度报告》并发表意见。

（六）2025 年 8 月 22 日召开审计委员会内审工作沟通会，就公司内部控制、
内部审计情况进行沟通调研，听取了相关汇报。

（七）2025 年 10 月 29 日召开审计委员会会议，审阅了《公司 2025 年第三
季度报告》并发表意见。

三、审计委员会 2025 年度履行职责情况

（一）监督和评估外审机构的工作

1、评估外审机构的独立性和专业性并提出续聘建议

公司审计委员会通过对大华所 2024 年度审计工作情况的充分了解和审查，
认为大华所具备证券、期货相关业务审计资格和丰富的审计经验，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，在公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告能够充分反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。公司董事会审计委员会建议公司继续聘请大华所为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。

2、监督外部审计机构是否勤勉尽责

公司董事会审计委员会严格按照相关规定，充分发挥专门委员会的作用，对大华所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与大华所进行了充分的沟通交流，督促大华所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

3、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付大华所 2024 年度审计费用为 113 万元，其中财务审
计费用 75 万元，内部控制审计费用 38 万元，与公司披露的审计费用情况相符。
（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内控管理部门审计中心的工作计划，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。公司内部审计部门及时向审计委员会报告了工作。经审核，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系。2024 年度公司严格……
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