公告日期：2026-04-23

新疆友好（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 张海霞

2025年度，本人作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规政策文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关制度要求，忠实勤勉履职，积极出席相关会议，审慎参与决策，充分发挥监督和专业咨询作用，在维护公司整体利益、保护股东，尤其是中小股东合法权益方面发挥了积极作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张海霞，1973年生，本科学历，EMBA学位，律师、注册会计师、建筑工程师。历任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师，新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理,新疆银石律师事务所合伙人。现任新疆智道管理顾问有限公司首席顾问；兼任中建西部建设股份有限公司、新疆北新路桥集团股份有限公司及公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系人均未在公司或者公司附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人股东，也未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或者公司附属企业提供过财务、法律、咨询等服务，也从未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人已对独立性情况进行自查，确认符合监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提交至公司董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

2025年，公司共召开6次董事会会议，本人现场出席6次，会前本人认真仔细
审阅会议材料，对相关会议议案进行询问并提出意见和建议，会上积极参与各议题的讨论，在深入了解情况的基础上，客观决策，审慎考虑后均投出赞成票。
2、出席股东会会议情况

2025年，公司共召开3次股东会，本人现场出席1次。本人通过参加股东会积极与股东进行交流，接受询问，就公司经营管理情况、关联交易等答疑，推动股东与管理层沟通。

3、出席董事会专门委员会会议情况

本人担任公司审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。2025年度，公司召开审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议1次，本人均全部亲自出席会议。2025年度，本人依托公司董事会各专门委员会平台，认真履行委员职责，积极参与委员会议题审议，严把决策入口关。经认真审阅，本人认为，各专门委员会会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程要求，相关事项决策均履行了完整的审批与信息披露程序，合规性、规范性良好。

4、出席独立董事专门会议情况

2025 年度公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人均亲自参会。本人认为，
独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

2025 年度，本人出席会议情况如下：

独立董事 董事会会议出席情况

姓名 本年应参加 亲自出席 现场参加次 以通讯方式 委托出席 缺席次数
董事会次数 次数 数 参加次数 次数

张海霞 6 6 0 6 0 0

独立董事 股东会出席情况

姓名 应参加年度 亲自出席 应参加临时 亲自出席 缺席股东会 缺席原因
股东会次数 次数 股东会次数 次数 次数

张海霞 1 0 2 1 2 因公务未能
出席……
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