公告日期：2026-04-23

新疆友好（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 杨柳

作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，2025 年度任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，从维护公司利益和全体股东尤其是中、小股东合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

杨柳：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师。曾先后在新疆华龙会计师事务所、新疆高博有限责任会计师事务所从事审计、咨询工作。现任新疆高博有限责任会计师事务所副主任会计师，
2023 年 5 月 19 日起兼任公司独立董事，具备履行独立董事职责所必需的专业知
识和经验。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系人均未在公司或者公司附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人股东，也未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或者公司附属企业提供过财务、法律、咨询等服务，也从未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

经自查，本人不存在影响独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人本着审慎、负责的态度，投入足够的时间和精力履行职责，
主要通过以下方式开展工作：

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次、股东会 3 次。本人应出席董事会

会议 6 次，亲自出席 6 次，缺席 0 次。在董事会会议上，本人认真审阅会议材料，
积极参与各项议案的讨论，以专业知识和独立判断发表意见，并对所有审议议案投了赞成票。对于需要发表事前认可意见或独立意见的事项，均在会前进行充分沟通和审核，在深入了解情况的基础上，客观决策，审慎考虑后均发表同意的表决意见。

作为董事会薪酬与考核委员会及提名委员会的委员，2025 年度，本人积极参与各专门委员会的工作，按时出席各次会议。薪酬与考核委员会年内召开会议1 次，按照《友好集团独立董事制度》和《友好集团董事会专门委员会工作规程》的规定，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准的科学性与合理性进行了审议，并对年度薪酬情况进行了审核。提名委员会年内召开会议 2次，对于公司聘任赵庆梅女士、张兵先生和丁研峰先生任公司副总经理，聘任韩建伟先生任公司总会计师，聘任范建荣女士为公司第十届董事会非独立董事等事项，本人对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行了监督。

2025 年，本人出席会议的具体情况如下：

独立董事 董事会会议出席情况

姓名 本年应参加 亲自出席 现场参加次 以通讯方式 委托出席 缺席次数
董事会次数 次数 数 参加次数 次数

杨柳 6 6 6 0 0 0

独立董事 股东会出席情况

姓名 应参加年度 亲自出席 应参加临时 亲自出席 缺席股东会 缺席原因
股东会次数 次数 股东会次数 次数 次数

杨柳 1 1 2 2 0 /

独立董事 董事会各专门委员会会议出席情况

姓名 参加薪酬与考核 参加战略委员会 参加审计委员会 参加提名委员会 缺席次数
委员会会议次数 会议次数 ……
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