公告日期：2026-04-23

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-013
新疆友好（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：公司第十届董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 11 点 00 分

召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算报告 √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √

4 公司 2025 年年度报告及摘要 √

5 公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于公司申请银行授信贷款额度的议案 √

7 关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 √

年度日常关联交易的议案

8 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 √

9 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

累积投票议案

10.00 公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

10.01 非独立董事候选人：李宏胜 √

10.02 非独立董事候选人：吕伟顺 √

10.03 非独立董事候选人：闫莉 √

10.04 非独立董事候选人：范建荣 √

11.00 公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

11.01 独立董事候选人：宋维家 √

11.02 独立董事候选人：鞠桂春 ……
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