公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-036

证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月13日

2、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中

国光谷创意产业基地一号楼407会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：朱学宝

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份9,200,000股，占公司股份总数的92.00%。

公告编号：2017-036

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追认向关联方借款的关联交易议案》

1、议案内容

与会董事就公司《关于追认向关联方借款的关联交易议案》进行审议，朱学宝与廖婧回避表决，剩余无关联股东通过了该项议案。

2、议案表决结果：

同意股数 1,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

朱学宝与廖婧回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字的《武汉超级玩家科技股份有限公司2017年第

三次临时股东大会会议决议》

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日

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