公告日期:2017-12-04
公告编号:2017-043
证券代码:835926 证券简称:缴费通 主办券商:广州证券
江西缴费通信息技术股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月20日,书面。
2、会议召开时间:2017年12月4日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:李清
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-043
(一)审议通过《关于投资吉安赣吉供应链管理有限公司的议案》
1、议案内容
为了提高公司的资金利用率,增加投资效益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟投资吉安赣吉供应链管理有限公司。
吉安赣吉供应链管理有限公司,注册资本为1000万元,股东分
别为蔡恒青(出资金额900 万元,持股比例90%)、蔡安亮(出资金
额100 万元,持股比例10%)。现吉安赣吉供应链管理有限公司拟增
加注册资本至6000万元,原股东蔡恒青拟增加出资至4500万元,持
股比例为75%;原股东蔡安亮增加出资至500万元,持股比例为8.33%;
我公司拟出资1000万元,持股比例为16.67%。详细情况参见同日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《对外投资公告》(公告编号:2017-044)
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江西缴费通信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次 公告编号:2017-043
会议决议》
特此公告。
江西缴费通信息技术股份有限公司
董事会
2017年12月4日
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