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公告日期：2026-05-07
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2026-009
四川水井坊股份有限公司
十一届董事会2026 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年5 月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了十一届董事会2026 年第一次临时会议。会议通知于2026年5月5日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于周志铭先生代行公司总经理职责的议案》
鉴于胡庭洲先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司经营工作正常进行，在公司聘任总经理之前，同意由周志铭先生自2026 年5 月6日起代为行使总经理职责，以保持公司经营和战略执行的稳定。公司董事会将按相关规定力争在上半年完成总经理的聘任等工作。
周志铭先生简历详见附件。
本议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由胡庭洲先生变更为周志铭先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
本议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月七日
附件：周志铭先生简历
周志铭，男，41岁，国籍：中国，上海交通大学电子工程学士及硕士。历任贝恩咨询公司副合伙人、复星集团消费业务首席战略官、百合佳缘总裁。现任四川水井坊股份有限公司首席战略官。
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